Frauda 
Un fost sef UniCredit ar putea fi judecat pentru frauda fiscala
Procuratura din Italia a cerut judecarea fostului director general al UniCredit, Alessandro Profumo, si a altor 19 persoane pentru frauda fiscala legata de folosirea unor instrumente financiare furnizate de banca britanica Barclays, a declarat joi o sursa judiciara, citata de Reuters. Cazul se refera la suspiciuni de evaziune fiscala efectuata in 2007 si 2008, legata de o schema financiara complexa, cunoscuta drept Project Brontos , care a fost pusa la punct de Barclays si folosita de UniCredit . Procuratura sustine ca Profumo , ca director general al UniCredit in perioada mentionata, a autorizat folosirea schemei. Cererea procuraturii trebuie sa fie aprobata sau respinsa de un judecator. Reprezentantii UniCredit nu au fost disponibili pentru comentarii, dar anterior au respins ca ar fi avut loc vreo actiune incorecta. Oficialii Barclays au refuzat sa comenteze. In octombrie anul trecut, procuratura italiana a pus sub... citeste mai mult
Frauda la plata online: 400 de tentative in fiecare luna
Tentativele de frauda la plata online in magazinele care lucreaza cu platforma de comert electronic ePayment au fost in 2011 cu 15% mai putine fata de anul anterior. Astfel, sistemul anti-fraud a ePayment a protejat magazinele online de pierderi de aproximativ 520.000 de euro, in fiecare lun a fiind identificate in medie 400 de tentative de frauda. Principalele tipuri de incidente intalnite de c a tre operatorii de la ePayment Hotline in 2011 au fost legate de neautorizarea unei tranzactii online (introducerea gresita a datelor de card, fonduri insuficiente, banca refuza tranzactia, cardul are o limita de suma pentru tranzactii online etc.), de 3D Secure (cum se stabileste parola sau cu cine? cum functioneaza?) sau de comanda/ plata online (verificarea detaliilor din comanda, clientul doreste sa se asigure ca plata este finalizata etc). In ceea ce priveste tentativele de frauda, domeniile cele mai interesante pentru cei care au... citeste mai mult
Guvernul belgian va analiza „concurenta neloiala” determinata de prezenta muncitorilor romani
Prin vocea secretarul de stat responsabil cu lupta contra fraudei sociale si fiscale, John Crombez, Guvernul belgian a anuntat ca va aborda problema „concurentei neloiale” determinata de prezenta muncitorilor bulgari si romani, „mult mai ieftini”, pe piata belgiana a muncii, scriu astazi doua mari cotidiene, De Standaard si Het Nieuwsblad. Totul a pornit de la analiza indicatorilor bugetari , iar lui John Crombez i-a revenit sarcina de a aduce la buget un total de 721 milioane de euro, pana la finalul anului. Obiectivul sau este de a recupera peste 100 de mil. euro din frauda sociala si 600 mil euro din evaziuna fiscala . In aceste conditii, secretarul de stat a decis sa actioneze pentru inceput impotriva concurentei neloiale determinate, in special, de prezenta pe piata belgiana a muncii a romanilor si bulgarilor care beneficieaza de „un statut contractual neatractiv ”. Potrivit lui John Crombez, acesti lucratori sunt... citeste mai mult
In Africa de Sud, o banca a fost jefuita de 4 milioane euro timp de 3 zile
Un hold-up unic a fost inregistrat pe parcursul primelor trei zile din acest an la o banca din Africa de Sud. O banda de hoti s-a servit gratuit cu 4 milioane de euro (42 de milioane de ranzi) de la bancomatele institutiei, profitand de sarbatoarea Anului Nou. Presa a punctat ca furtul nu a presupus nici varsare de sange, nici explozii cu dinamita, ci doar o planificare minutioasa . Pentru a retrage banii din conturi, hotii au avut nevoie de codurile de acces ale unui functionar de ghiseu si ale unui consilier bancar. In acest moment, ancheta este in derulare si deci nu s-a stabilit daca au existat complici in interiorul bancii , care tocmai investise 1,4 milioane de euro (15 mil ranzi) in lupta contra fraudei , scrie Sunday Times. In Africa de Sud, clientii bancilor sunt fortati sa dea dovada de prudenta maxima pentru fiecare operatiune financiara, fiind obligati totodata sa limiteze foarte strict plafonul de retrageri . De altfel, in call center-urile... citeste mai mult
Cum furi 260 mil. euro dintr-o banca? Pentru inceput o infiintezi
La Londra au avut loc ieri audierile in cel mai mare caz de frauda bancara petrecut in Lituania de la despartirea acestei republici baltice de fosta URSS. Magistratii Westminster Court din Londra au examinat cererea facuta de autoritatile lituaniene privind extradarea a doi fosti bancheri, actionari ai bancilor Snoras si Latvijas Krajbanka (nationalizate de guvernul de la Vilnius), suspectati de furtul a nu mai putin de 260 mil. euro. Raimondas Baranauskas si Vladimir Antonov, fostii actionari ai Snoras , respectiv Latvijas Krajbanka sunt acuzati de deturnare de fonduri la scara mare. Potrivit anchetatorilor, Baranauskas si Antonov ar fi furat numai de la banca Snoras 260 milioane de euro . Avocatii celor doi fosti bancheri se opun extradarii in Lituania, sustinand ca daca autoritatile britanice vor accepta acest lucru, clientii lor vor avea soarta lui Mikhail Khodorkovsky, fostul CEO al Iukos . Avocatii au mai aratat ca in cazul celor doi se incearca... citeste mai mult
SEC a dat in judecata fosti directori ai gigantilor Fannie Mae si Freddie Mac
Autoritatea de reglementare a pietei financiare din Statele Unite, Securities and Exchange Commission (SEC), a depus plangere in instanta impotriva a sase fosti directori ai Fannie Mae si Freddie Mac, acuzati de frauda. Potrivit SEC, ei ar fi indus in eroare investitorii in legatura cu expunerea pe care companiile o aveau pe creditele subprime in momentul spargerii bulei imobiliare. Printre persoanele vizate se numara fostii directori Daniel Mudd si Richard Syron. Mudd a fost concediat de la Fannie Mae dupa ce guvernul a preluat controlul. Syron a demisionat de la Freddie Mac in 2008. Intr-un comunicat dat publicitatii prin intermediul avocatului sau, Mudd a spus ca procesul "nu ar fi trebuit lansat niciodata", pentru ca guvernul a revizuit si aprobat toate datele financiare ale companiei. "SEC greseste si astept cu nerbadare o instanta unde corectitudinea si ratiunea - nu politica - reprezinta standardul pentru justitie" , a afirmat... citeste mai mult
Noi acuzatii la adresa Iuliei Timosenko
Condamnata in octombrie la 7 ani inchisoare, fostul premier Iulia Timosenko a primit noi invinuiri de frauda fiscala si deturnare de fonduri. Este vorba de un caz ce dateaza din 1990, redeschis acum de procuratura ucraineana si care vizeaza perioada cand Timosenko a gestionat grupul Sistemele energetice unice ale Ucrainei (EESU), intre anii 1996-1997. Daca dupa o prima examinare a dosarului, Timosenko a fost gasita nevinovata, iar cazul a fost declarat inchis, de aceasta data ea este invinuita de disimulare de venituri in valuta straina in valoare de 165 milioane de dolari, de deturnare de fonduri bugetare si de evaziune fiscala de 5,8 milioane dolari. Aceste invinuiri au fost aduse la cunostinta Iuliei Timosenko in pofida deteriorarii starii de sanatate a fostului premier, care, potrivit avocatului sau, nici macar nu se mai poate deplasa singura. Sergei Vlasenko a declarat, de asemenea, ca aceste dosare au fost redeschise din considerente politice. De mentionat... citeste mai mult
Greselile UBS au pus in pericol nu doar banca, ci si Elvetia
Greseli ca acelea facute recent de catre UBS nu ar trebui sa se intample din nou, deoarece acestea ar putea pune sub risc financiar nu doar banca, ci insasi Elvetia, a declarat CEO UBS Sergio Ermotti, saptamanalului SonntagsBlick. Bancherul sustine ca recenta frauda in valoare de 2,3 miliarde de dolari de la UBS AG si pierderile uriase provocate de criza creditelor subprime au pus in egala masura natiunea si banca in pericol. Ermotti l-a inlocuit pe Oswald Gruebel, care a demisionat pe 24 septembrie dupa declansarea scandalului legat de fraudarea bancii. Scandalul a anulat, de asemenea, eforturile bancii de curatare a imaginii sale sifonate de pe urma crizei creditelor subprime si care a fortat UBS sa accepte un plan de salvare din partea guvernului elvetian. UBS a fost, de asemenea, implicata in ultimii ani intr-o investigatie privind evaziunea fiscala in SUA. Cu toate acestea si in pofida pierderilor grele suferite, UBS se asteapta sa obtina un profit... citeste mai mult
UBS deschide o ancheta interna
Banca UBS a deschis o ancheta interna privind neregulile sistemului sau de control al riscurilor, dupa pierderea de 2,3 mld. $ cauzata de operatiunile ilegale efecuate de unul dintre traderii sai. In acest sens, Consiliul de Administratie al institutiei elvetiene a constituit un comitet prezidat de David Sidell, fost director financiar la Morgan Stanley. „Opinia publica spera ca investigatiile sa dureze cel mult o saptamana, nu o luna, ba chiar mai mult”, au declarat agentiei Reuters surse din interiorul bancii. UBS a surprins neplacut pietele financiare anuntand joia trecuta ca tranzactiile neautorizate intreprinse de Kweku Adoboli, in varsta de 31 de ani, angajat al filialei londoneze a bancii, au generat o frauda de 2 mld. $, cifra revizuita duminica la 2,3 mld. $. Situatia creata a suscitat apeluri la demisia cadrelor din conducerea bancii si la separare a activitatilor de investitii de celelalte activitati. citeste mai mult
Frauda de la UBS, mai mare cu 300 mil. $ fata de ce s-a anuntat initial
Banca elvetiana UBS a revizuit nivelul pierderilor generate de actiunile neautorizate ale traderului Kweku Odoboli (foto) de la 2 mld. $ la 2,3 mld. $, se arata in comunicatul bancii publicat astazi pe site-ul oficial. Cateva zile in urma, UBS a anuntat ca unul dintre traderii sai, Kweku Odoboli, a realizat operatiuni comerciale neautorizate in urma carora au fost descoperite pierderi in valoare de 2 mld. $. UBS a comunicat la acea vreme ca operatiunile traderului nu au afectat interesele niciunui client al bancii. Vineri, politia britanica l-a retinut pe trader sub acuzatia de frauda, cazul fiind totodata si sub ancheta celor doua organisme responsabile cu reglementarea tranzactiilor mobiliare din Marea Britanie (FSA) si Elvetia (FINMA). citeste mai mult
Cele mai citite articole
- Iarna siberiana va ramane in Europa pana la sfarsitul lunii
- Mustang Shelby GT500, masina de serie cu cel mai puternic motor din lume
- Frumoase, inteligente si cu bani. Top 10 cele mai bogate fotomodele
- Grecia: partidele la putere au refuzat sa reduca pensiile
- Sefa diviziei companii mici si PFA de la Bancpost: Peste jumatate din sectorul privat lucreaza in microintreprinderi, o piata de 6 mld. euro pentru banci. Daca statul si bancherii nu sustin acest sector, vom vedea un efect de domino
- Gazprom vrea OMV Petrom? In nici un caz, afirma analistii rusi
- Tinerii talibani ai PDL si mostenirea guvernarii Boc. Afla urgentele noii echipe guvernamentale
- Iarna siberiana va ramane in Europa pana la sfarsitul lunii
- Mustang Shelby GT500, masina de serie cu cel mai puternic motor din lume
- Frumoase, inteligente si cu bani. Top 10 cele mai bogate fotomodele
- Grecia: partidele la putere au refuzat sa reduca pensiile
- Sefa diviziei companii mici si PFA de la Bancpost: Peste jumatate din sectorul privat lucreaza in microintreprinderi, o piata de 6 mld. euro pentru banci. Daca statul si bancherii nu sustin acest sector, vom vedea un efect de domino
- Gazprom vrea OMV Petrom? In nici un caz, afirma analistii rusi
- Tinerii talibani ai PDL si mostenirea guvernarii Boc. Afla urgentele noii echipe guvernamentale
Articole despre "Frauda"
- Un fost sef UniCredit ar putea fi judecat pentru frauda fiscala
- Frauda la plata online: 400 de tentative in fiecare luna
- Guvernul belgian va analiza „concurenta neloiala” determinata de prezenta muncitorilor romani
- In Africa de Sud, o banca a fost jefuita de 4 milioane euro timp de 3 zile
- Cum furi 260 mil. euro dintr-o banca? Pentru inceput o infiintezi
- SEC a dat in judecata fosti directori ai gigantilor Fannie Mae si Freddie Mac
- Noi acuzatii la adresa Iuliei Timosenko
- Greselile UBS au pus in pericol nu doar banca, ci si Elvetia
- UBS deschide o ancheta interna
- Frauda de la UBS, mai mare cu 300 mil. $ fata de ce s-a anuntat initial
Ultima ora