Casa de brokeraj Tradeville a sesizat DIICOT si CNVM in urma cu doua saptamani privind un posibil caz de frauda, dupa ce mai multe persoane s-au adresat brokerului pretinzand ca au fost pagubite cu 100.000 de euro de catre un individ care s-a folosit de numele unui angajat Tradeville si a reusit sa-i convinga sa investeasca pe bursa prin intermediul unui fond fictiv.

Tradeville a trimis ieri o notificare clientilor sai prin care ii atentiona sa nu incredinteze niciunei persoane fizice sume de bani pentru administrare sau investitii pe bursa, precum si sa anunte brokerul despre aparitia vreunei astfel de situatii. Casa de brokeraj a primit in urma cu aproximativ o luna sesizari de la doua per­soane care nu si-au dezvaluit iden­titatea, dar care au denuntat o frauda de 100.000 de euro ce ar fi fost pusa la cale de un in­divid care s-a dat drept angajat al Trade­ville. Potrivit declaratiilor celor doi, acesta ar fi convins mai multi apropiati sa-i incre­dinteze sume de bani, promitan­du-le ca ii va investi pe bursa printr-un fond ce ar fi urmat sa tranzactioneze prin intermediul Tradeville. „Avem suspiciuni ca in perioa­da 2007-2009 un grup rau intentionat a colectat aproximativ 100.000 de euro de la rude si prieteni pretinzand organizarea unui fond care ar fi urmat sa investeasca, prin intermediul Tradeville, in piata de capital. In cursul anului 2010, organi­zatorul acestei fraude a disparut, iar pagu­bi­tii s-au adresat Tradeville in speranta ca isi vor recupera banii”, a precizat firma de bro­keraj in notificarea adresata clientilor.

Cele doua persoane care au denuntat frauda nu figureaza in baza de clienti a firmei de intermediere, nu au legatura cu personalul acesteia si au refuzat sa faca plangere oficiala. Una dintre ele a precizat insa la telefon ca il cunoaste destul de bine pe presupusul organizator al fraudei, potrivit reprezentantilor Tradeville.

Frauda, inscenare sau gluma?

„Cele doua persoane au refuzat sa ofe­re alte informatii. Au fost sunate si li s-a cerut sa remita o cerere oficiala si sa isi decline datele de identitate, dar au refu­zat. Una dintre persoane a spus ca nu are timp, iar cealalta ca o face numai daca ajunge la o intelegere, adica daca primeste o compensatie din partea Tradeville, fapt ce ne face sa avem serioase rezerve in privinta bunelor intentii ale acestora. Numele declarate de ei nu apar in baza de clienti Tradeville si nu au avut relatii cu personalul Tradeville”, au declarat ieri reprezentantii companiei. „Pentru ca nu a existat nicio relatie comerciala si pentru ca nu a avut stiinta de aceste fapte pana in iulie 2010, Tradeville nu a putut sa faca altceva decat sa notifice situatia la DIICOT si CNVM”, au mai spus ei.

Oficialii CNVM au precizat ca proble­mele sesizate de Tradeville tin de incal­carea Codului Penal si, prin urmare, nu cad sub incidenta legislatiei pietei de capital, insa Comisia va colabora cu Par­chetul daca i se va solicita sprijinul.

Una peste alta, presupusa frauda ar putea fi doar o inscenare sau o tentativa de a obtine beneficii materiale de la partea Tradeville, tinand cont ca niciuna dintre persoanele care au denuntat-o nu si-a dezvaluit identitatea. Totusi, casa de brokeraj recomanda clientilor sa fie pre­cauti cu astfel de situa­tii, intrucat in pe­rioadele de criza frecventa unor ase­menea tentative de frauda este in crestere, iar infractorii vor apela la orice mijloc pentru a-si spori credibilitatea, inclusiv la docu­mente false apartinand unor nume cunos­cute de companii.