RSS
DG Petrol, prinsa intr-o evaziune de 22 mil. lei
Compania lui Dan Igniska furniza combustibil firmelor-fantoma care nu mai plateau TVA
Comisarii Garzii Financiare au inaintat un dosar de evaziune fiscala de 22 de milioane de lei Departamentului National Anticoruptie (DNA) in care este implicat unul dintre jucatorii medii de pe piata carburantilor, DG Petrol, detinuta de omul de afaceri Dan Igniska. Compania este banuita ca face parte dintr-un grup infractional care a constituit lanturi comerciale fictive cu scopul fraudarii Bugetului de stat.
Procurorii DNA si cei ai DIICOT investigheaza dosarul de evaziune fiscala inaintat de Garda Financiara dupa verificari efectuate in 2009 in domeniul comercializarii produselor petroliere, in urma carora au constatat extinderea rapida a unor noi metode de evaziune fiscala in care sunt incluse societati aflate in procedura de insolventa.
DG Petrol: „Nu stim nimic”
Culmea este ca reprezentantii DG Petrol, o companie cu afaceri de 500 de milioane lei in 2008 - principalul furnizor de produse petroliere pentru toate societatile comerciale intrate in insolventa, din categoria societatilor „fantoma”, care nu functioneaza la sediile sociale declarate, iar reprezentantii acestora nu pot fi contactati -, spun ca nu stiu nimic de vreun dosar intocmit de Garda Financiara, cu atat mai putin despre vreo ancheta a DNA si DIICOT. „Nu avem cunostinta de un asemenea dosar (in care DNA si DIICOT cerceteaza DG Petrol pentru infractiuni de evaziune fiscala - n.r.), mai mult decat atat, nu am fost interpelati de Garda Financiara pe aceasta tema”, spune Nicolae Ionescu, administratorul DG Petrol. Declaratia lui Nicolae Ionescu este cu atat mai ciudata cu cat in acest dosar furnizorul principal de combustibil pentru societatile-fantoma este DG Petrol.
Taxe neplatite de 22,5 mil. lei
Reteaua identificata pana acum de comisarii Garzii Financiare are ca principal furnizor de combustibil DG Petrol, in jurul careia s-a format o intreaga retea de firme-fantoma care cumpara combustibil si il vand mai departe, aplicand masuri simplificate prevazute de Codul Fiscal pentru firmele aflate in insolventa, adica nu mai inscriu TVA pe facturi, nemaiinregistrandu-l si nemaiplatindu-l la buget. „Prejudiciul total produs Bugetului de stat prin neplata TVA este in suma de 22,5 milioane de lei. Metodele de prejudiciere constau in prezentarea de date ireale sau incomplete in vederea crearii in mod artificial a starii de insolventa, introducerea scriptica pe circuitul comercial a unor societati comerciale de tip „fantoma”, evidentierea unor preturi nereale - sub pretul de vanzare al primului furnizor - in scopul diminuarii bazei de calcul a TVA, ascunderea beneficiarilor reali ai produselor comercializate”, se arata in dosarul inaintat de Garda Financiara catre DNA si DIICOT.
„Avand in vedere faptele prezentate si legaturile de interdependenta dintre societatile comerciale care figureaza pe lantul DG Petrol (in calitate de furnizor) - societati comerciale aflate in stare de insolventa - societati comerciale de tip „fantoma” - societati comerciale „utili-zatori finali” ai produselor petroliere, rezulta nerespectarea prevederilor Legii 571/2003 republicata - Codul Fiscal - precum si ale HG nr. 44 - Norme metodologice de aplicare a Codului Fiscal”, sustin reprezentantii Garzii Financiare.
Cum se fenteaza fiscalitatea
Comisarii Garzii Financiare au descoperit nu mai putin de sase filiere care plecau de la furnizorul DG Petrol si care aveau interpuse cel putin o firma- fantoma care facea pierdut TVA.
Sa luam cazul filierei DG Petrol - Vlase Impex - Dorefan Construct. Potrivit datelor Garzii Financiare, Vlase Impex cumpara in perioada 16.06-13.07.2009 in scop de revanzare de la DG Petrol motorina euro 5 cu 4% biodiesel in cantitate totala de 3.662.723 de litri, in valoare de 10.244.673 de lei (fara TVA). Vlase Impex a comercializat motorina catre Dorefan Construct, Vlase Distribution si Antarctica Distribution. La momentul acestor tranzactii, Vlase Impex se afla in insolventa, toate livrarile fiind in regim de taxare inversa. „Consideram ca administratorul judiciar, ETC Cons IPURL, ar fi trebuit sa observe faptul ca tranzactiile comerciale derulate de Vlase Impex nu au o justificare economica, avand in vedere adaosul comercial practicat de 0%, situatie care nu are cum sa conduca la redresarea comerciala a societatii”, afirma reprezentantii Garzii Financiare.
Culmea este ca administratorul uneia dintre firmele careia Vlase Impex i-a vandut combustibil, Dorefan Construct, nu recunoaste tranzactiile derulate, iar comisarii nu au gasit in contabilitatea acestei firme vreun document care sa consemneze astfel de achizitii.
Partea si mai interesanta intervine odata cu declaratia lui Vlase Marian, administratorul Vlase Impex, care le-a spus comisarilor Garzii Financiare, nici mai mult nici mai putin, ca toata afacerea era dirijata de reprezentantii DG Petrol. „In nota explicativa, Vlase Marian a afirmat urmatoarele: Dorefan Construct, societate catre care Vlase Impex a facturat produsele petroliere, i-a fost recomandata de reprezentanti ai DG Petrol, circuitul marfii era stabilit de DG Petrol, marfa neajungand fizic la Vlase Impex”, se arata in dosarul intocmit de comisarii Garzii Financiare.
Afaceristi cuplati pe internet
O alta filiera in care, culmea, afaceristii cu petrol declara ca s-au cunoscut pe net este cea formata din DG Petrol - Highline Distribution - Total Industry - Trading Fuel - Inescom SRL. Reteta este aceeasi: Highline Distribution aflata in insolventa cumpara, in perioada 03.06-31.08.2009, 1.235.336 de litri in valoare de 3.422.882 de lei de la DG Petrol, cu un pret mediu de 2,77 lei/litru. Mai departe, motorina este vanduta la un pret mediu de 2,73 lei/litru catre Total Industry Proiect. Culmea este ca administratorul si patronul Highline Distribution, Fieraru Daniel, spune ca s-a cunoscut cu reprezentantul celui caruia i-a vandut mai bine de un milion de litri de combustibil pe site-ul de internet, iar contractul l-au semnat prin posta.
Restul de 235.083 de litri de combustibil au fost vanduti mai departe catre Trading Fuel, companie care il are asociat tot pe Fieraru Daniel, firma care la randul ei a vandut mai departe aceeasi cantitate catre Inescom Invest, tocmai societatea care solicitase deschiderea procedurii de insolventa pentru Highline Distribution.
Articole similare
- OUG contestata: guvernul pune presiune pe mediul de afaceri, nu pe evazionisti
- Programul antievaziune aprobat de guvern zace de trei saptamani „in sertar”
- Singura strategie antievaziune a guvernului: controale dese si taxe marite
- Politia combate evaziunea cu catusele birocratiei legate de maini
- Evaziunea fiscala pe piata florilor ajunge pana la 160 mil. euro anual
- Frauda fiscala reprezinta 5%-6% din PIB, iar economia ascunsa ajunge la 23%
- 760 milioane de euro pe an pierdere la buget, din evaziunea la alcool
Cele mai citite din Colectii
- Ne plac ideile tale!
- Ne plac ideile tale!
- Ne plac ideile tale!
- Ne plac ideile tale!
- Grup Servicii Petroliere, afaceri „marine“ de peste 400 mil. € anual
- Grup Servicii Petroliere, afaceri „marine“ de peste 400 mil. € anual
- Seminar „Sfin” si „Fin.ro”: „Turismul medical - sansa la viata a pacientilor romani?”
- Ne plac ideile tale!
- Ne plac ideile tale!
- Ne plac ideile tale!
- Ne plac ideile tale!
- Grup Servicii Petroliere, afaceri „marine“ de peste 400 mil. € anual
- Grup Servicii Petroliere, afaceri „marine“ de peste 400 mil. € anual
- Seminar „Sfin” si „Fin.ro”: „Turismul medical - sansa la viata a pacientilor romani?”
Recomandari editori
- Sef peste avioane cu frica de zbor? Ce fel de oameni compun noul guvern
- Sefa diviziei companii mici si PFA de la Bancpost: Peste jumatate din sectorul privat lucreaza in microintreprinderi, o piata de 6 mld. euro pentru banci. Daca statul si bancherii nu sustin acest sector, vom vedea un efect de domino
- Tinerii talibani ai PDL si mostenirea guvernarii Boc. Afla urgentele noii echipe guvernamentale
- Jeffrey Franks: Nu este loc in buget pentru majorari de salarii
- Gerul ar putea scumpi factura la energia electrica
- Interviu cu Stere Farmache, ex-presedintele Bursei de Valori Bucuresti
- Romania a obtinut 1,5 mld. dolari din obligatiunile lansate in SUA
- SITUATIE CRITICA Presiunea gazelor a scazut sub cota de avarie!
Ultima ora
2 Comentarii
In ceea ce priveste comentariul d-lui/d-nei "de comerciant" este partinitor cel putin pentru omisiunile facute: 1. Societatile aflate in insolventa enumerate nu fac altceva decat sa mijloceasca introducerea pe piata a carburantilor la un pret inferior pretului de cost al companiilor concurente in folosul si pentru DG PETROL. 2. Aceste societati nu sunt consumatori finali si nici firme cu obiectul principal de activitate comertul en-gross cu produse petroliere finite ci doar pioni prin intermediul carora cei care conduc DG PETROL urmaresc sa-si maximizeze profiturile. In fapt, firmele aflate in insolventa comercializeaza carburatii portofoliului de clienti ai DG PETROL insa la un pret cel mult egal cu pretul de cost al companiilor concurente. Si uite asa dintr-o firma necunoscuta acum cativa ani a ajuns un comerciant mediu pe piata de distributie a carburantilor din Romania. Binenteles ca...pe cai "i"licite, cum altfel? Si totodata, pentru completarea tabloului cu piesele puzzle lipsa este bine de stiu numele altor cateva societati care controleaza piata de distributie a carburantilor en-gross prin utilizarea, cel mai probabil, a acelorasi tactici ilicite: - TINMAR IND - PLANOIL INDUSTRIES - PLANOIL si multe alte firme care au legatura cu cele de mai sus, de care insa nu ati auzit...din aceleasi motive precum cele enuntate mai sus...CINEVA TREBUIE SA FINANTEZE SI CAMPANIILE ELECTORALE
Parerea mea este ca din punct de vedere fiscal,DG Petrol nu a gresit cu nimic doar nu trebuia sa vanda cu TVA unor firme an insolventa si nici firmele an insolventa nu au gresit ,ele nu au avut cum sa colecteze TVA,daca evaziunea sa produs abia cel care a cumparat de la insolventi si a vandut mai departe putea face evaziune daca nu a platit TVA colectata an urma vanzarii.Oricum sant firme mai mari care au vandut insolventilor ca de exemplu Rompetrol cantitatii de 100 de ori mai mari .Cel putin DG a avut bun simt si a platit acciza ,pe piata sant firme care nu platesc nici acciza nici TVA dar acestea sunt coordonate de cei mai analti oameni an stat care ar trebui sa vegheze la cum se ancaseaza taxele ,dar acestia ne intoxica cu persoanele fizice care le-au pus CNP-ului atribut Fiscal cu RO doar antrun sens sa colecteze tva nu sa si deduca.E bine de stiut ca daca s-ar vrea evaziunea din petrol ar disparea cu un singur articol an Codul Fiscal”cumpararea an scop de revanzare a produselor energetice accizate sa fie facuta numai direct din antrepozit si cu plata accizei de catre cumparator direct la bugetul statului” dar atunci ar fi o mare problema cu procurarea banilor pentru campaniile electorale.