Externe 15 Martie 2010, 13:15, Marius Dobre

Banca americana, acuzata ca a facilitat spalarea de bani proveniti din traficul de droguri

Banca americana Wachovia, parte a grupului Wells Fargo & Co., este acuzata ca, datorita sistemul deficitar de control, a permis caselor de schimb mexicane sa spele bani proveniti din traficul de droguri, potrivit unor surse apropiate discutiilor, citate de Wall Street Journal (WSJ).

In prezent, banca negociaza o intelegere cu Departamentul Justitiei din SUA pentru a nu ajunge in instanta. Potrivit acelorasi surse, Wachovia ar putea ajunge la un acord cu autoritatile in urmatoarele saptamani pentru a evita o actiune in instanta, dar nu se stie daca intelegerea va cuprinde si o clauza financiara.

Procuratura din Miami a condus investigatia, derulata pe parcusul ultimilor trei ani, cu privire la rolul avut, potrivit autoritatilor, de o banca corespondenta din grupul Wachovia in procesarea transferurilor ilegale de bani pentru bonusuri de schimb valutar.

Casele de schimb mexicane aflate la granita dintre SUA si Mexic faciliteaza transferul de bani de la imigrantii din America de Nord spre rudele ramase in America Latina. Potrivit autoritatilor americane, afacerile derulate de aceste firme permit si traficantilor de droguri sa mute sume mari de bani.

Conducerea Wachovia a cooperat cu anchetatorii, dar banca nu a admis acuzatiile.

Sursa: Mediafax

Comenteaza Print Newsletter m.fin.ro